Tauchen Sie ein in die Welt der Geldwäscheprävention und lernen Sie
die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) praxisnah kennen.
Unser kompaktes Seminar vermittelt Ihnen fundiertes Wissen, aktuelle
Urteile und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre berufliche Praxis.
Ihr Mehrwert:
Profitieren Sie vom umfangreichen Fachwissen und der langjährigen
Praxiserfahrung von Knut C. Reiser, Senior Anti-Financial Crime Expert
bei der Compliance Consulting GmbH. Zusätzlich haben Sie die
Möglichkeit zum offenen Austausch und zur Vernetzung mit dem
Referenten – auch über das Webinar hinaus.
Inhalte im Überblick:
- Bußgelder & Sanktionen bei Verstößen gegen das GwG
– inkl. Sanktionsmanagement und aktueller Rechtsprechung - Compliance Management System
– Aufbau, Umsetzung und Integration in die Organisation - Geldwäsche-Compliance für Kanzleien und Notariate
– branchenspezifische Anforderungen und Praxisbeispiele - EU-Geldwäsche-Verordnung & nationale Vorschriften
– Neuerungen, Regelungsinhalte und Umsetzungspflichten - Berufskammern & sonstige Stellen
– spezielle Vorgaben und aufsichtsrechtliche Anforderungen - Verpflichtete nach dem GwG & Kataloggeschäfte
– wer ist betroffen und was ist zu beachten? - Verdachtsmeldewesen
– Pflichten, Abläufe und typische Fehlerquellen - Kontrollhandlungen der Aufsichtsbehörden
– Prüfmechanismen und Vorbereitung auf Kontrollen - Praxisnahe Fallbeispiele
– reale Szenarien zur Vertiefung des Gelernten - Austausch & Networking mit dem Experten
– offene Fragerunde und Kontaktmöglichkeiten Referent
